球速体育·（中国）官方网站QIUSU SPORTS市审计局于2023年12月29日印发《审计报告》（穗审委办经责报〔2023〕23号），对球速体育·（中国）官方网站QIUSU SPORTS轻工球速体育·（中国）官方网站QIUSU SPORTS原党委书记、董事长方贵权同志任职期间经济责任履行情况进行了客观公正的评价,指出存在的问题并提出相关审计处理意见和建议。球速体育·（中国）官方网站QIUSU SPORTS轻工球速体育·（中国）官方网站QIUSU SPORTS 高度重视，对报告中反映的12项问题和1项其他需要关注的事项，进行了认真研究分析，及时制定整改措施，分别按照立行立改、分阶段整改要求推进落实，于2024年底前全面完成整改。现将审计整改情况公告如下:

一、关于“未按要求完成‘压缩精简’专项工作任务”问题的整改情况

整改情况：根据市国资委最新文件精神，合理控制、设置球速体育·（中国）官方网站QIUSU SPORTS各级子企业管理层级和法人数量，对属下企业的管理层级精简压缩至最多不超过三级。

二、关于“执行‘十三五’规划不到位，未完成部分规划任务和目标要求”问题的整改情况

整改情况：加强产品结构调整，着力打造广货革新升级领导品牌形象，提升自主品牌竞争力；围绕战略规划目标要求，制定并推进重点项目任务。

三、关于“未完成部分年度考核指标任务”问题的整改情况

整改情况：推进完成相关企业股份制改造任务；建立周报机制，动态监控、推进各项经营指标完成；完善财务负责人月度例会机制，畅通沟通渠道，强化风险提示及企业督导。

四、关于“下属企业部分重大经济决策事项未按公司章程报经球速体育·（中国）官方网站QIUSU SPORTS轻工球速体育·（中国）官方网站QIUSU SPORTS董事会审核批准”问题的整改情况

整改情况：完善相关投资、产权管理制度，明确决策权限和程序；强化制度执行，全面规范重大经济事项决策审批。

五、关于“执行企业贸易业务风险防控的授信内控要求不到位”问题的整改情况

整改情况：加强相关企业业务风险管控，完善信息化系统台账管理，修订贸易流程管理办法，及时健全管理机制；积极通过法律程序对相关款项予以追收，对收回款项和相关应收账款进行账务处理；按照规定对相关责任人员进行追责问责。

六、关于“未按要求对开放式基金进行跟踪管理”问题的整改情况

整改情况：对涉及企业的基金账户已进行销户处理。

七、关于“超额计提工资”问题的整改情况

整改情况：对涉及企业超提部分已及时进行结转；严格按照备案的工资总额执行，确保不超额计提工资。

八、关于“违规超额担保”问题的整改情况

整改情况：修订完善担保管理办法，强化制度管理；规范决策审批，确保相关企业担保行为的合规性。

九、关于“部分工程建设及物资采购未公开招标”问题的整改情况

整改情况：修订完善招标、非招标采购管理办法；组织开展专项检查，全面规范内部招投标管理工作。

十、关于“物业经营管理不善，导致出现擅自转租直管房、物业长期闲置等问题”问题的整改情况

整改情况：进一步修订完善相关企业物业管理制度，全面规范物业租赁基础管理工作；依法依规交回涉及的直管房；及时制定闲置物业开发利用方案，推动闲置物业的有效盘活；加强相关场地设备安装和人员派驻，规范相关物业出租监管工作。

十一、关于“未严格落实球速体育·（中国）官方网站QIUSU SPORTS本部业务招待费开支管理制度”问题的整改情况

整改情况：强化业务招待费审批管理，启用OA财务模块，实施线上申请、报销，有效规范业务接待费报销流程。

十二、关于“费用报销无相关原始单据，招待费真实性及合理性无法核实”问题的整改情况

整改情况：完善相关业务招待管理制度，加强企业业务招待费的审核；根据整体发展规划，对相关低效企业关闭注销。

十三、关于其他需要关注的事项“个别项目投资效益未达预期，经济效果不理想”的整改情况

整改情况：结合外部环境变化，及时调整业务发展模式，加强自主充电站建设，相关企业实现营业收入、利润增长，2023年度已扭亏为盈。

特此公告。

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2025年1月14日